Polícia Civil de Santa Catarina desarticula quadrilha fraudulenta especializada em lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre a Operação Dublê em SC, SP, PR e MG.
Desmantelamento de organização criminosa em SC, SP, PR e MG
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Dublê. A ação, que conta com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e de Minas Gerais, visa desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro.
Investigação e Operação
As investigações tiveram início após a identificação de abertura fraudulenta de conta bancária em nome da renomada empresa catarinense HAVAN S.A., junto a uma plataforma de pagamentos, mediante uso indevido de seus dados empresariais, sem a autorização dos representantes legais.
No dia 14/08/2025, a conta fraudulenta recebeu aproximadamente R$ 576.000,00 no período de 24 horas, provenientes de vítimas de golpes aplicados em diversos estados do país.
Lavagem de Dinheiro e Fraudes
A análise financeira identificou a utilização de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, tais como fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas de interpostas pessoas e repasses imediatos de valores idênticos (mirroring).
Resolução e Próximos Passos
As medidas cautelares cumpridas nesta data têm por finalidade a coleta de elementos probatórios adicionais, especialmente dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que possam contribuir para a completa elucidação dos fatos e identificação de eventuais outros envolvidos.
As investigações prosseguem, podendo resultar na responsabilização dos envolvidos pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, dentre outros eventualmente apurados.
Tags: OperaçãoDublê, OrganizaçãoCriminosa
Fonte: pc.sc.gov.br
