Saiba mais sobre a Operação Dublê da Polícia Civil de Santa Catarina que desarticulou organização criminosa atuante em três estados. Estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro são alguns dos crimes envolvidos.
Operação Dublê da Polícia Civil de Santa Catarina
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, desencadeou a Operação Dublê com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e de Minas Gerais. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro.
No total, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo São Paulo, Valinhos, Caraguatatuba/SP, Ponta Grossa/PR e Viçosa/MG. As investigações tiveram início após a identificação de abertura fraudulenta de conta bancária em nome da empresa HAVAN S.A., com movimentações ilícitas de valores provenientes de golpes aplicados em diferentes estados do Brasil.
Lavagem de Dinheiro e Fraudes
A análise financeira revelou o uso de métodos típicos de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores, transferências entre contas, repasses imediatos, além da disseminação de recursos entre diferentes envolvidos para dificultar rastreamentos. Sete suspeitos foram identificados na operação, todos agindo de forma estruturada buscando benefícios ilegais e integração dos recursos ao sistema financeiro formal.
Medidas Cautelares e Próximos Passos
As medidas cautelares visam coletar evidências adicionais, como dispositivos eletrônicos e documentos, para elucidar os fatos e identificar outros possíveis envolvidos. As investigações em andamento podem resultar na responsabilização dos suspeitos por estelionato, falsidade ideológica e outros crimes detectados.
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Fonte: pc.sc.gov.br
