Saiba mais sobre a Operação Dublê da Polícia Civil de Santa Catarina, que visa desmantelar organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Confira os detalhes da operação.
Operação Dublê da Polícia Civil de Santa Catarina
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, realizou a Operação Dublê para desmantelar uma organização criminosa dedicada a fraudes e lavagem de dinheiro. Nesta ação, que teve o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em diversas cidades. As investigações tiveram início após a identificação de abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome da empresa HAVAN S.A., com transferências ilícitas de valores provenientes de golpes em várias regiões do Brasil.
Descobertas e Procedimentos
Os valores recebidos foram rapidamente transferidos para contas vinculadas ao grupo criminoso, passando por diversas operações para dificultar a rastreabilidade do dinheiro. A análise financeira revelou mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, incluindo fragmentação de valores e transferências sucessivas entre contas. Sete suspeitos foram identificados como responsáveis por movimentar e ocultar os recursos de maneira estruturada, com o intuito de integrá-los ao sistema financeiro formal.
Medidas Cautelares e Desdobramentos
As ações cautelares visam reunir mais provas, como dispositivos eletrônicos e documentos, para esclarecer os fatos e identificar outros envolvidos. As investigações seguem em andamento e podem resultar na responsabilização dos criminosos por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.
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Fonte: pc.sc.gov.br
