Operação ‘Sepulcros Caiados’ desarticula organização criminosa que movimentou R$ 318 milhões em lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre a ação policial e as medidas tomadas.
Operação ‘Sepulcros Caiados’: Desmantelamento de Esquema de Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil de Santa Catarina, em ação conjunta com a Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC) e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou a Operação ‘Sepulcros Caiados’ nesta quinta-feira (26). O objetivo foi desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro a partir do estelionato.
A investigação revelou um esquema sofisticado com múltiplas camadas. O grupo recrutava ‘laranjas’ para abrir contas em instituições financeiras digitais e corretoras de criptoativos, utilizando métodos fraudulentos para dificultar o rastreamento das transações.
Principais Descobertas e Ações
- Identificação do uso de empresas de fachada no Nordeste e Sul do Brasil para simular operações comerciais.
- Identificação de operadores de alto escalão, incluindo um indivíduo que movimentou mais de R$ 318 milhões, mesmo sendo beneficiário de auxílio emergencial.
- Cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão em diversos estados, com bloqueio judicial de R$ 211 milhões dos investigados.
- Colaboração com a SENASP/MJSP e Polícias Civis de outros estados, fortalecendo a execução das ações e troca de informações estratégicas.
A Operação ‘Sepulcros Caiados’ representa um avanço no combate à lavagem de dinheiro, especialmente em casos que envolvem tecnologias financeiras e criptoativos. A iniciativa demonstra o compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública em fortalecer as Polícias Judiciárias em todo o Brasil.
Participação e Colaboração
A ação contou com a presença de diversas delegacias e departamentos especializados, reforçando a importância da integração no enfrentamento a crimes financeiros e organizados. O desfecho da operação reflete o empenho das autoridades em desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e descapitalizar organizações criminosas.
Tags: OperaçãoSepulcrosCaiados, LavagemDeDinheiro
Fonte: pc.sc.gov.br
