Polícia Civil de Santa Catarina desmantela esquema de fraudes e lavagem de dinheiro em ação conjunta com delegacias de outros estados.
Operação Dublê: Desmantelando uma Organização Criminosa
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, deflagrou a Operação Dublê nesta quinta-feira. A ação, que conta com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e de Minas Gerais, visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades, incluindo São Paulo, Valinhos, Caraguatatuba/SP, Ponta Grossa/PR e Viçosa/MG. As investigações tiveram início após a identificação de abertura fraudulenta de conta bancária em nome da empresa catarinense HAVAN S.A., utilizando dados empresariais indevidos e sem autorização.
Identificação e Lavagem de Dinheiro
No dia 14/08/2025, a conta fraudulenta recebeu aproximadamente R$ 576.000,00 em 24 horas, provenientes de vítimas de golpes em diversos estados do país. Os valores foram transferidos e posteriormente pulverizados em diversas transações para dificultar o rastreamento da origem ilícita.
A análise financeira identificou mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, incluindo fragmentação de valores, transferências entre contas de interpostas pessoas e utilização de empresas para dissimulação da origem dos recursos.
Suspeitos e Medidas Cautelares
Sete suspeitos foram identificados na movimentação dos valores, atuando de forma estruturada para obter vantagem ilícita. As medidas cautelares buscam coletar elementos probatórios adicionais, como dispositivos eletrônicos e documentos, para elucidar os fatos.
As investigações seguem, podendo resultar na responsabilização pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Todos os direitos reservados à Polícia Civil de Santa Catarina.
Tags: OperacaoDublê, Fraudes
Fonte: pc.sc.gov.br
