Operação ‘Sepulcros Caiados’ desmantelou organização criminosa sofisticada especializada em lavagem de dinheiro e estelionato. Saiba mais sobre a ação policial.
Operação ‘Sepulcros Caiados’ desmantela esquema de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizou a Operação ‘Sepulcros Caiados’ para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente de estelionato.
A investigação revelou um esquema sofisticado em múltiplas camadas, envolvendo recrutamento de ‘laranjas’ para abertura de contas em instituições financeiras digitais, corretoras de criptoativos e empresas de fachada nas regiões Nordeste e Sul do país. O objetivo era ocultar e dificultar o rastreamento de valores ilícitos.
Principais descobertas e ações
- Identificação de operadores de alto escalão, incluindo um investigado que movimentou mais de R$ 318 milhões.
- Cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos estados brasileiros e bloqueio judicial de R$ 211 milhões.
- Cooperação com diversas instâncias policiais e órgãos de segurança, fortalecendo a execução das ações e troca de informações estratégicas.
A operação representa um avanço no combate à lavagem de dinheiro, especialmente em organizações que usam tecnologias financeiras e criptoativos para ocultar ganhos ilícitos.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública reitera seu compromisso com o fortalecimento das Polícias Judiciárias e a realização de operações integradas em todo o país.
Participação e apoio
A ação contou com policiais de diversas delegacias e órgãos policiais estaduais, além do apoio logístico da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJSP) por meio do Projeto I.M.P.U.L.S.E.
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Fonte: pc.sc.gov.br
