Saiba mais sobre a operação Turrim Lavare, coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul no combate à lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Operação Turrim Lavare: Combate à Lavagem de Dinheiro e Tráfico de Drogas
Nesta quinta-feira (16/10), a Polícia Civil de Santa Catarina prestou apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Sul na operação Turrim Lavare, coordenada pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD/DENARC). A ação teve como objetivo cumprir medidas cautelares contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Ao todo, foram 209 medidas cautelares deferidas pela Justiça após um ano de investigação, incluindo 68 prisões preventivas, 74 bloqueios de contas bancárias, 6 sequestros de imóveis (dois deles em Santa Catarina), 20 veículos com ordem de indisponibilidade e 4 automóveis com mandado de apreensão. Também foi determinado o bloqueio de valores que podem chegar a R$ 120 milhões, como forma de descapitalizar o grupo criminoso. As ações ocorreram em 19 municípios de dois estados.
Ações Realizadas
No Rio Grande do Sul, foram cumpridos mandados em cidades como Novo Hamburgo, Campo Bom, Três Coroas, Lajeado, Gravataí, Alvorada, Tramandaí, Porto Alegre, Torres, Canoas, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, Portão e Montenegro, entre outras. Já em Santa Catarina, foram oito medidas cautelares: duas prisões preventivas (em Florianópolis e Vargem Bonita) e seis mandados de busca e apreensão, cumpridos nas primeiras horas da manhã.
Métodos Utilizados
Conforme a investigação, o grupo criminoso realizava a lavagem de capitais por meio do sistema financeiro, inserindo recursos ilícitos na economia formal através da compra de veículos e imóveis. As transações envolviam fracionamentos, triangulações e uso de contas de terceiros, inclusive de idosos, com o objetivo de dificultar o rastreamento pelos órgãos de controle.
Resultados e Segunda Fase
A operação desta quinta-feira representa a segunda fase da Turrim Lavare, que em 2023 já havia resultado em 65 prisões, apreensão de mais de 30 armas de fogo e drogas, e na comprovação de ligações do grupo com homicídios e ameaças a autoridades policiais. O apoio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Projeto IMPULSE, fortalece o enfrentamento e descapitalização de organizações criminosas.
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Fonte: pc.sc.gov.br
