Polícia Civil de Santa Catarina deflagra a operação Supply Chain para combater esquema de desvio de valores em empresa de suplementos, bloqueando R$ 13 milhões em bens. Saiba mais!
Operação Supply Chain da Polícia Civil de Santa Catarina
A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da DEIC, com apoio de diversas unidades, deflagrou a operação Supply Chain em combate ao desvio de valores em empresa de suplementos. Um ex-colaborador é o principal suspeito do esquema, que consistia em pagamentos irregulares a empresas sem vínculo contratual legítimo. O desvio, ocorrido entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024, totalizou aproximadamente R$ 8 milhões.
Mandados de busca e apreensão
A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão, visando coletar evidências para o inquérito. Os valores desviados foram usados para adquirir imóveis, veículos de luxo, joias e relógios, com a ocultação dos bens através de interpostas pessoas. A Justiça decretou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos investigados, somando cerca de R$ 13 milhões, superando o valor desviado.
Crimes investigados
Os envolvidos estão sendo investigados por estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Tags: PolíciaCivil, SupplyChain
Fonte: pc.sc.gov.br
