Operação ‘Sepulcros Caiados’: Desarticulação de Esquema de Lavagem de Dinheiro de R$ 318 Milhões

Polícia Civil de Santa Catarina desarticula organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 318 milhões na Operação ‘Sepulcros Caiados’. Saiba mais.

Operação ‘Sepulcros Caiados’: Desarticulando um Esquema de Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação ‘Sepulcros Caiados’, visando desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, proveniente de estelionato.

A investigação revelou um sofisticado esquema estruturado em múltiplas camadas, com recrutamento de ‘laranjas’ para abertura de contas em instituições financeiras digitais e corretoras de criptoativos. Esses procedimentos fraudulentos visavam dispersar valores ilícitos e dificultar o rastreamento pelas autoridades.

Descobertas da Investigação

Identificação de empresas de fachada utilizadas nas regiões Nordeste e Sul do Brasil para simular operações comerciais e dar aparência de legalidade aos recursos movimentados.
Operadores de alto escalão foram identificados, incluindo um investigado que movimentou mais de R$ 318 milhões, mesmo constando como beneficiário de auxílio emergencial.

Ação da Polícia

O Juízo da Vara Estadual das Organizações Criminosas de Santa Catarina autorizou mandados de busca e apreensão, resultando na realização de 10 mandados nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O bloqueio judicial de R$ 211 milhões também foi determinado.

A operação, com apoio da SENASP/MJSP, no âmbito do Projeto I.M.P.U.L.S.E., permitiu a integração entre as Polícias Civis de diversos estados, fortalecendo a execução das ações e a troca de informações estratégicas.

Resultado da Operação

A ação representa um avanço no combate à lavagem de dinheiro, especialmente em organizações criminosas que utilizam tecnologias financeiras para ocultar valores ilícitos.

O compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública em fortalecer as Polícias Judiciárias e promover operações integradas em todo o país foi destacado.