Operação Lavagem Digital: Polícia prende suspeito de movimentar R$ 55 milhões em criptomoedas para crime organizado no Paraná
Operação Lavagem Digital da Polícia Civil prende suspeito e bloqueia bens de organização criminosa que movimentou R$ 55 milhões em criptomoedas. Saiba mais!
Operação Lavagem Digital da Polícia Civil prende suspeito de movimentar R$ 55 milhões em criptomoedas
Nesta quarta-feira (12/03), a Polícia Civil de Santa Catarina realizou a operação ”Lavagem Digital”, que resultou na prisão temporária de um suspeito envolvido em crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações tiveram início em julho de 2024, após uma vítima em Florianópolis ser vítima do golpe do “bilhete premiado”, perdendo cerca de R$ 1 milhão, parte em transferências bancárias e joias.
Durante as diligências, foi descoberto que os valores desviados foram convertidos em criptomoedas e transferidos para uma corretora chinesa por meio de contas de “laranjas”, totalizando R$ 55 milhões movimentados entre 2023 e 2024. Parte desse montante está relacionado a empresas fantasmas associadas ao crime organizado, envolvidas em tráfico internacional de drogas, extração ilegal de ouro e operações em áreas de fronteira e portos.
A operação também resultou no bloqueio de até R$ 1 milhão em contas dos investigados e das empresas suspeitas, assim como na indisponibilidade de imóveis e veículos de luxo, incluindo modelos como mini Cooper S, BMW S 1000 R, Audi A3 LM e Jeep Compass Limited. Os suspeitos serão responsabilizados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com investigações em andamento para identificar demais envolvidos.
A Delegacia de Combate a Estelionatos de Florianópolis também apreendeu durante a operação 22 aparelhos celulares, 8 computadores, 14 HDs, 1 cold wallet e outros objetos relevantes para a investigação. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná, com unidades em Londrina e Rolândia.
Tags: LavagemDigital, CrimeOrganizado
Fonte: pc.sc.gov.br
