A Polícia Civil de Santa Catarina, em ação interestadual, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro na operação Alias. Saiba mais sobre a investigação!
Operação Alias: desarticulação de organização criminosa
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRCI/DEIC), deflagrou a operação Alias com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro, em uma ação que abrangeu os estados de SP, PA, MA e o Distrito Federal.
Fraude de antecipação de recebíveis
A investigação revelou uma sofisticada fraude de antecipação de recebíveis, resultando em prejuízo superior a 88 milhões de reais. Os criminosos utilizaram cadastros fraudulentos de fornecedores de uma multinacional brasileira para obter vantagens financeiras ilícitas.
Padrões de lavagem de dinheiro
O grupo criminoso, além da fraude, operava um complexo esquema de lavagem de dinheiro, incluindo ocultação de valores por meio de pessoas físicas e empresas fictícias.
Medidas cautelares e desdobramentos
A Operação Alias resultou no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens, com a continuidade das diligências em cooperação com outras unidades da Polícia Civil.
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Fonte: pc.sc.gov.br