Polícia Civil desvenda esquema de golpe prometendo liberação de recursos do BNDES para pequenas empresas. Operação desarticula associação criminosa em diversas cidades do sul do Brasil.
Operação desmantela golpe envolvendo recursos do BNDES
A Polícia Civil, através da Delegacia de Defraudações – DEIC, desencadeou a operação ‘Fraude Nacional’ nesta data, visando elucidar um golpe em que os criminosos se faziam passar por representantes do BNDES, oferecendo liberação de verbas para investimentos em empresas de pequeno e médio porte.
Foram executados 21 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo São Paulo/SP, Curitiba/PR e várias cidades de Santa Catarina. As investigações revelaram um esquema fraudulento que envolvia a promessa de reestruturação financeira das empresas e a obtenção de recursos junto ao BNDES para expansão dos negócios.
Os criminosos conseguiram arrecadar mais de 6 milhões de reais, provenientes de diversas vítimas em Santa Catarina e em outros estados. A empresa NSE Consultoria era utilizada pelos golpistas para se passarem por intermediários junto às vítimas.
Os envolvidos foram indiciados por estelionato e associação criminosa. A ação contou com o suporte das polícias de São Paulo e do Paraná.
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Fonte: pc.sc.gov.br
