Conheça a 27ª edição do Curso de Investigação contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Santa Catarina, abordando Lei 9.613/98, tipologias de lavagem de dinheiro e boas práticas de investigação.
Curso de Investigação contra Lavagem de Dinheiro concluído na Acadepol
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da sua Academia de Polícia (Acadepol), encerrou a 27ª edição do Curso de Investigação voltado à Repressão à Lavagem de Dinheiro. O treinamento incluiu abordagens sobre a Lei 9.613/98, tipologias de lavagem de dinheiro, medidas assecuratórias, relatório de inteligência financeira, afastamento de sigilo bancário e fiscal, metodologia de análise documental e boas práticas de investigação. Com um corpo docente formado por policiais especializados do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, DLAV e a 2ª DECOR, o curso visa compartilhar conhecimentos na área financeira, principalmente no combate aos crimes de lavagem de dinheiro, desmistificando a investigação e persecução patrimonial. Essa iniciativa objetiva capacitar as unidades policiais do estado para conduzir investigações eficazes, evidenciando o compromisso da Polícia Civil de Santa Catarina na formação de seus profissionais e no enfrentamento efetivo da lavagem de dinheiro. O curso está alinhado com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que destaca a repressão à lavagem de dinheiro como uma prioridade, marcando uma nova abordagem nesse combate.
Tags: LavagemDeDinheiro, PolíciaCivilSC
Fonte: pc.sc.gov.br
