Operação Lavagem Digital: Polícia prende suspeito ligado ao crime organizado em esquema de R$ 55 milhões em criptomoedas
Operação policial resulta na prisão de suspeito de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado após golpe do bilhete premiado contra idosa em Florianópolis. Saiba mais!
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso em operação policial
Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina resultou na prisão de um suspeito acusado de movimentar R$ 55 milhões em criptomoedas para o crime organizado. A investigação teve início após uma idosa de 81 anos, moradora de Florianópolis, cair no golpe do ‘bilhete premiado’ e perder R$ 1 milhão. O suspeito foi detido durante a operação Lavagem Digital, realizada no Paraná. O esquema sofisticado envolvia desvios de valores para contas laranjas e empresas de fachada vinculadas a atividades ilícitas como tráfico de drogas e extração ilegal de ouro.
Detalhes da operação e esquema criminoso
As investigações revelaram que o grupo criminoso convertia o dinheiro em criptomoedas e o enviava para corretoras na China. Entre 2023 e 2024, pelo menos R$ 55 milhões passaram por corretoras controladas pelos criminosos. Dois suspeitos eram responsáveis pelas transações com cadastros falsos, um deles ainda está foragido. Durante a ação policial, foram apreendidos diversos bens, incluindo imóveis e veículos de luxo como BMW, Audi, Jeep e MINI Cooper.
Desdobramentos da operação
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1 milhão em contas dos investigados e empresas suspeitas. Além disso, diversos equipamentos eletrônicos foram apreendidos para subsidiar as investigações em andamento. A polícia continua os esforços para identificar todos os envolvidos e desmontar a rede criminosa.
Tags: crimeorganizado, criptomoedas
Fonte: agorafloripa.com.br
