Operação Lavagem Digital: Polícia Civil bloqueia bens e prende suspeito de movimentar R$ 55 milhões em criptomoedas para o crime organizado
Polícia Civil prende suspeito de lavagem de dinheiro e associação criminosa, bloqueia bens e apreende criptomoedas em operação contra esquema milionário. Saiba mais!
Operação Lavagem Digital da Polícia Civil
Nesta quarta-feira (12/03), a Polícia Civil de Santa Catarina, junto à Delegacia de Combate a Estelionatos, desencadeou a operação ”Lavagem Digital”, executando mandados em Rolândia/PR e Londrina/PR. Um dos investigados foi temporariamente preso pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Investigações e Golpe do Bilhete Premiado
As investigações iniciaram em julho de 2024, após uma vítima de 81 anos, moradora de Florianópolis, ser lesada em R$ 1 milhão no golpe do “bilhete premiado”. Detectou-se que os valores desviados foram convertidos em criptomoedas e transferidos para corretoras chinesas, movimentando R$ 55 milhões entre 2023 e 2024.
Crimes Associados
A análise financeira revelou que parte desse valor está vinculada a empresas fictícias relacionadas ao crime organizado, envolvendo tráfico internacional de drogas e extração ilegal de ouro. Um investigado permanece foragido após ser alvo da operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas.
Bloqueios e Apreensões
Na ação, foram apreendidos 22 celulares, 8 computadores, 14 HDs, 1 cold wallet e diversos itens de interesse investigativo. Houve o bloqueio de até R$ 1 milhão em contas e bens, incluindo veículos de luxo. Os suspeitos enfrentarão acusações e as investigações prosseguem para identificar cúmplices.
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Tags: CrimeOrganizado, Estelionato
Fonte: pc.sc.gov.br
