A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação Dublê para combater uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre as ações realizadas em São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
Operação Dublê: Desarticulando uma Organização Criminosa
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, realizou nesta quinta-feira a Operação Dublê. O objetivo da ação, que contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, foi desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro.
Investigação e Detalhes da Operação
As investigações tiveram início após a identificação de abertura fraudulenta de conta bancária em nome da empresa HAVAN S.A. As autoridades descobriram que a conta fraudulenta recebeu aproximadamente R$ 576.000,00 em 24 horas, provenientes de vítimas de golpes em diversos estados do país. Os valores foram rapidamente transferidos para contas vinculadas ao grupo criminoso e, posteriormente, pulverizados por meio de várias transações para dificultar o rastreamento.
A análise financeira revelou o uso de mecanismos de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas e repasses imediatos de valores idênticos. Sete suspeitos foram identificados atuando de forma estruturada para obter vantagens ilícitas e integrar os recursos ao sistema financeiro formal.
Medidas Cautelares e Próximos Passos
As medidas cautelares tiveram o objetivo de coletar elementos probatórios adicionais, como dispositivos eletrônicos e documentos. As investigações continuam e podem resultar na responsabilização dos envolvidos por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.
Tags: OperaçãoDublê, Criminalidade
Fonte: pc.sc.gov.br
