Conheça a Operação Simbiose da Polícia Civil de Santa Catarina que desarticulou esquema de lavagem de dinheiro envolvendo carros de alto valor. Saiba mais!
Operação Simbiose: Desarticulando Esquema de Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) realizou a Operação Simbiose, com o intuito de combater um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava a venda de veículos de luxo para legalizar recursos do crime organizado.
A rede beneficiava criminosos ligados ao tráfico de drogas e assaltos a bancos, onde uma empresa do ramo automotivo era utilizada como um ‘porto seguro’ financeiro para facções. O esquema envolvia vendas fictícias de carros em curtos períodos para dissimular a origem ilícita do dinheiro.
Além das transações simuladas, a empresa disponibilizava carros de alto valor para traficantes, sendo detectadas movimentações suspeitas pelo COAF, incluindo depósitos fracionados e repasses para alvos de outras investigações policiais.
Ações durante a Operação
Os agentes realizaram buscas, apreensões e sequestros de bens, como imóveis, ativos financeiros e veículos de luxo, visando desestruturar financeiramente os grupos criminosos.
Colaboração e Estratégia
As investigações, conduzidas pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), contaram com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e diversas unidades especializadas da DEIC, como a Delegacia de Crimes Fazendários (DCZ) e outras.
Tags: PolíciaCivil, LavagemDeDinheiro
Fonte: pc.sc.gov.br
