Operação da Polícia Civil de Santa Catarina desarticula rede de lavagem de dinheiro envolvendo comércio de carros de alto valor usados por criminosos do tráfico de drogas e roubos a bancos.
Operação Simbiose contra lavagem de dinheiro em transações de veículos
A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) iniciou a Operação Simbiose para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia o comércio de veículos de luxo para legalizar recursos do crime organizado. A rede fornecia suporte financeiro para facções criminosas, simulando vendas sucessivas de carros de alto valor para ocultar a origem ilícita do capital.
Descrição do esquema
O COAF identificou movimentações suspeitas, como depósitos fragmentados e transferências para alvos de outras investigações policiais. Além das vendas fictícias, a empresa disponibilizava carros de luxo para uso de traficantes, contribuindo para a ação criminosa.
Resultado da operação
A PCSC realizou mandados de busca, apreensão e sequestro de bens, incluindo imóveis, ativos financeiros e veículos de alto valor. A estratégia visa desmantelar financeiramente as estruturas criminosas e interromper suas atividades ilícitas.
Investigações em andamento
A Operação Simbiose é conduzida pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), com apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e unidades especializadas da DEIC. Participam auditores da Secretaria de Estado da Fazenda e diversas delegacias especializadas no combate a crimes financeiros e organizados.
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Fonte: pc.sc.gov.br
