Saiba mais sobre a Operação ‘Sepulcros Caiados’ da Polícia Civil de Santa Catarina que desarticulou uma organização criminosa de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 318 milhões. Entenda como o grupo agia e as ações realizadas para combater esse crime.
Operação ‘Sepulcros Caiados’: Desmantelando um Esquema de Lavagem de Dinheiro de Milhões
A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou a Operação ‘Sepulcros Caiados’ com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, oriundo do estelionato.
O grupo utilizava ‘laranjas’ para abrir contas em instituições financeiras digitais e corretoras de criptoativos, com o intuito de dispersar valores ilícitos e tornar o rastreamento mais difícil. Empregavam também empresas de fachada nas regiões Nordeste e Sul do país para simular operações comerciais e dar legalidade aos recursos movimentados.
Após análises detalhadas, foram identificados operadores de alto escalão, incluindo um indivíduo que movimentou mais de R$ 318 milhões, mesmo sendo beneficiário de auxílio emergencial.
Ações e Resultados da Operação
O Juízo da Vara Estadual das Organizações Criminosas de Santa Catarina autorizou mandados de busca e apreensão, cumpridos em vários estados, resultando no bloqueio judicial de R$ 211 milhões dos investigados.
A Operação ‘Sepulcros Caiados’ foi realizada de forma integrada com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, fortalecendo as ações e troca de informações entre Polícias Civis de diferentes estados. Essa iniciativa representa um avanço no combate à lavagem de dinheiro, especialmente aquela envolvendo tecnologias financeiras e criptoativos.
Cooperação e Compromisso
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da SENASP e DIOPI, destaca seu compromisso com as Polícias Judiciárias e a realização de operações integradas em todo o país.
A operação contou com a participação de diversas unidades policiais especializadas, fortalecendo a capacidade de enfrentamento a crimes financeiros e o apoio às investigações.
Tags: LavagemDeDinheiro, CrimeFinanceiro
Fonte: pc.sc.gov.br
