Saiba mais sobre a Operação Alias da Polícia Civil de Santa Catarina que visou desmantelar uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro. Apreensões, bloqueios e detalhes da investigação.
Operação Alias: Desarticulação de Esquema Criminoso
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRCI/DEIC), deflagrou a operação Alias visando desarticular uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro. A ação, realizada de forma coordenada em São Paulo, Pará, Maranhão e Distrito Federal, investigou uma sofisticada fraude de antecipação de recebíveis que causou um prejuízo superior a 88 milhões de reais.
Fraude e Lavagem de Dinheiro
Os criminosos utilizaram cadastros fraudulentos de fornecedores de uma grande multinacional brasileira em uma plataforma de intermediação de antecipações, permitindo a obtenção de milhões de reais junto a bancos. Além da fraude, o grupo operava um complexo esquema de lavagem de dinheiro, com padrões de ocultação de valores, depósitos vultosos em espécie e operações em empresas fachada.
Desdobramentos e Medidas Cautelares
A Operação Alias resultou no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, sequestro de imóveis e apreensão de veículos de luxo. Indivíduos ligados à cibersegurança e estelionatários foram identificados, com medidas cautelares decretadas pela Justiça para preservar os valores envolvidos.
Continuidade das Investigação
A investigação segue em andamento, com a Polícia Civil de Santa Catarina coordenando as diligências restantes em cooperação com as Polícias Civis de outros estados. A ação visa desarticular completamente o esquema fraudulento e de lavagem de dinheiro revelado pela Operação Alias.
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Fonte: pc.sc.gov.br
