Operação Alias: Polícia Civil desarticula organização criminosa de fraude e lavagem de dinheiro

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Operação Alias - Imagem Ilustrativa

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a operação Alias para desarticular uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro, resultando em prejuízos milionários. Saiba mais.

Polícia Civil de Santa Catarina

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRCI/DEIC), desarticulou a organização criminosa na operação Alias, desvendando uma sofisticada fraude de antecipação de recebíveis que ocasionou um prejuízo de mais de 88 milhões de reais.

Fraude e Lavagem de Dinheiro

Os criminosos falsificaram cadastros de fornecedores de uma grande multinacional brasileira em uma plataforma de antecipações, obtendo milhões em antecipações junto a bancos, além de operarem um esquema de lavagem de dinheiro por meio de transações suspeitas e ocultação de valores.

Operação e Medidas Cautelares

A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em diversos estados e bloqueou contas bancárias, sequestrou imóveis e apreendeu veículos de luxo, totalizando 88 milhões em bens. Entre os investigados, indivíduos com conhecimento em sistemas e cibersegurança foram identificados, incluindo um estelionatário envolvido em grandes fraudes anteriores.

Andamento das Investigações

A investigação continua com a coordenação da Polícia Civil de Santa Catarina, em cooperação com outras unidades policiais, visando desvendar o esquema criminoso por trás da fraude e lavagem de dinheiro. Todos os Direitos Reservados Polícia Civil de Santa Catarina. Desenvolvimento GETIN.

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Fonte: pc.sc.gov.br

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Fraude e Lavagem de Dinheiro

Saiba mais sobre a operação Alias da Polícia Civil de Santa Catarina, que desarticulou uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro. Entenda o esquema de antecipação de recebíveis e os detalhes da investigação.

Operação Alias: Desarticulação de Organização Criminosa

A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da DEIC, deflagrou a operação “Alias” coordenada em três estados e no Distrito Federal, visando desmantelar uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro. A fraude de antecipação de recebíveis resultou em um prejuízo milionário, envolvendo cadastros fraudulentos e utilização de pessoas físicas e empresas para ocultação de valores.

Fraude de Antecipação de Recebíveis e Lavagem de Dinheiro

Os criminosos conseguiram antecipar milhões junto a bancos, personificando fornecedores legítimos. A investigação revelou um complexo esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo depósitos vultosos em espécie e empresas fictícias.

Operação e Medidas Cautelares

A Operação Alias resultou em 20 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens, totalizando R$ 88 milhões. Identificados indivíduos com conhecimento em cibersegurança e estelionatários, com destaque para um investigado ligado à Máfia dos Concursos no Cebraspe em 2017.

A investigação prossegue com cooperação entre a Polícia Civil de Santa Catarina e outras unidades estaduais.

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Fonte: pc.sc.gov.br

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Desarticulação organização criminosa

Operação Alias da Polícia Civil de SC desmantela quadrilha especializada em fraudes milionárias e lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre a ação.

Operação Alias da Polícia Civil desmantela organização criminosa

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRCI/DEIC), realizou a operação ‘Alias’ com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. Saiba mais detalhes sobre a ação que resultou no bloqueio de R$ 88 milhões, apreensão de imóveis e veículos de luxo e identificação de suspeitos ligados a grandes fraudes anteriores.

Fraude de antecipação de recebíveis e lavagem de dinheiro

A investigação revelou uma sofisticada fraude de antecipação de recebíveis, que causou prejuízo milionário. Os criminosos utilizaram cadastros falsos de fornecedores de uma multinacional brasileira para obter antecipações junto a bancos, simulando ser fornecedores legítimos. Além disso, operavam um esquema complexo de lavagem de dinheiro, com padrões típicos de ocultação de valores, como o uso de laranjas e empresas de fachada.

Medidas cautelares e desdobramentos da operação

A Operação Alias resultou no cumprimento de 20 mandados em diversas regiões do país, incluindo a identificação de suspeitos com conhecimento em cibersegurança e envolvidos em fraudes anteriores. A Justiça determinou o bloqueio de contas, sequestro de bens e apreensão de veículos de luxo. A investigação continua com a cooperação entre as Polícias Civis de vários estados.

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Fonte: pc.sc.gov.br

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